合理使用pos机,洗钱1700多万

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本文目录一览：

1、多万合理使用pos机

合理使用pos机

近日，合理江粉儿从内江警方获悉，使用内江刑侦成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，洗钱抓获犯罪嫌疑人42人。多万

▲抓获犯罪嫌疑人

2022年1月，合理内江市公安局反诈中心通过对省公安厅下发的使用涉案“两卡”线索分析研判，发现了以东兴区籍人员夏某、洗钱兰某为首的多万“跑分”犯罪团伙利用POS机帮助境外电信网络诈骗犯罪分子进行转账、洗钱。合理

1月8日，使用内江市公安局将该线索指定东兴区公安分局进行立案侦查。洗钱为依法严厉打击帮助电信网络诈骗犯罪进行“洗钱”的行为，彻底捣毁电信网络诈骗资金链条，对案件打深打透，内江市公安局成立“1.08”专案组，对案件开展侦查取证。专案组通过对涉案嫌疑人进行全方面分析研判，迅速摸清了该团伙的组织架构、犯罪事实。

该团伙组织架构清晰，分工明确，团伙成员反侦察意识强，作案使用国外通信工具进行联系，隐秘犯罪行为和轨迹，并长期在成都、内江、自贡等地招募“卡农”（提供银行卡、信用卡的犯罪嫌疑人），利用POS机对境外诈骗窝点骗取我国公民的资金进行转账、洗钱。

团伙主要涉案嫌疑人夏某、兰某长期坐镇成都、内江，负责制联系境外上家，并在成都、内江、自贡等招募“卡头”（负责招募“卡农”的犯罪嫌疑人），在向境外上家申请到洗钱任务后，立即联系重庆、北京等地的POS机商购买POS机，分发给“卡头”，“卡头”随即组织“卡农”在茶馆、网吧、酒店等临时场所进行“洗钱”。

专案组通过大量的数据研判，最终锁定了该团伙所有成员。4月28日上午，市中区公安分局、东兴区公安分局和内江市局刑侦、网安、合成作战等部门警力225人，兵分三路在成都、自贡、内江对“1.08”专案进行集中收网，共抓获犯罪嫌疑人42人，扣押作案pos机106部、车辆9台、手机69部、手机卡72张、银行卡113张，冻结涉案资金数百万元。

经调查核实，该团伙自2022年1月至4月，共帮助电信网络诈骗犯罪洗钱达1700余万元，连带破获电信网络诈骗案件40余起。目前，案件还在进一步侦办中。

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